المفوضية الأوروبية تضيف الجزائر إلى قائمة الدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث قائمة الدول ذات المخاطر العالية التي تعاني من قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، لتشمل الجزائر ضمن هذه القائمة.

وأوضحت المفوضية في بيانها أن إجراءات اليقظة ستتشدد تجاه أي معاملات مالية مع الجزائر، في إطار جهود حماية النظام المالي الأوروبي من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

وجاء هذا القرار عقب تقييم مجموعة العمل المالي (FATF) الذي كشف عن وجود نواقص في السياسات والإجراءات التي تعتمدها الجزائر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت التحديثات الأخيرة أيضًا دولًا أخرى مثل فنزويلا وأنغولا، في حين تم استبعاد دول مثل السنغال والإمارات من القائمة.

وأكدت المفوضية أن قراراتها تستند إلى ملاحظات مجموعة العمل المالي ومنهجيات تقييم دقيقة، لضمان اتخاذ إجراءات فعالة وموثوقة.

وأشار البيان كذلك إلى أن إدراج الجزائر جاء بناءً على تقارير استخباراتية كشفت عن وجود روابط محتملة بين بعض حلفائها وتنظيمات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء.